Новости города БезФормата.Ru
Псков
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки готовы к обмену информацией о сомнительных клиентах


Система обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах будет запущена уже на следующей неделе, сообщает РБК. ЦБ рекомендовал банкам не отказывать тотально всем, кто признан сомнительными контрагентами.

ЦБ опубликовал в «Вестнике Банка России» информационное письмо «Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом». В документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина банкам и иным финансовым организациям указано, что сведения об отказе в обслуживании клиента или проведении операций в одном банке необязательно должны становиться причиной для отказа от его обслуживания в другой финансовой организации.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, письмо выпущено в преддверии 26 июня, когда должен полноценно заработать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым было ранее отказано в обслуживании или проведении операций. Система такого взаимодействия между банками, Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывалась в последние несколько лет. Ее целью было дать финансистам дополнительный инструмент для более качественной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в отношении клиентов — как физических, так и юридических лиц.

При этом, как уточнил источник, речь идет не о клиентах, которым было ошибочно отказано в обслуживании. По его словам, возможны ситуации, когда в одном банке клиент действительно проводил сомнительные операции, но другой финансовой организации при должной оценке рисков это дает основания избавиться от такого клиента. «Мир не черно-белый, ситуации бывают разные, чрезмерно категоричные оценки тоже могут быть ошибочными, особенно если речь идет о физлицах», - пояснил собеседник издания.

В пресс-службе ЦБ сообщили информацию о том, что механизм информационного обмена между банками о неблагонадежных клиентах с июня уже действует. «В отношении некредитных финансовых организаций он будет реализован позднее, после решения ряда технических вопросов», - уточнил представитель пресс-службы регулятора, отказавшись от дополнительных комментариев.


Последние новости Псковской области по теме:
Банки готовы к обмену информацией о сомнительных клиентах

Банки готовы к обмену информацией о сомнительных клиентах - Псков
Система обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах будет запущена уже на следующей неделе, сообщает РБК.
18:13 22.06.2017 BusinessPskov.Ru
Челябинские компании предпочитают дистанционное обслуживание в РСХБ - Челябинск
Более 98% корпоративных клиентов Челябинского филиала Россельхозбанка пользуются услугами дистанционного обслуживания.
18:24 22.06.2017 ChelIndustry.Ru
Свыше 1 тыс. клиентов Марийского филиала Россельхозбанка подключено к системе дистанционного банковского обслуживания - Йошкар-Ола
 По состоянию на 15 июня 2017 года свыше 1 тыс. компаний и организаций Республики Марий Эл оценили преимущества дистанционного обслуживания в Россельхозбанке.
14:55 22.06.2017 News.vMariEl.ru
1 - Inkazan.Ru
ЦБ РФ призвал банки использовать риск-ориентированный подход к клиентам - Казань
Вчера Центральный Банк РФ опубликовал информационное письмо, согласно которому отказ в обслуживании клиенту в одном банке не должет стать причиной аналогичного решения в другой финансовой организации.
10:35 22.06.2017 Inkazan.Ru
По состоянию на 1 июля 2017 года совокупный кредитный портфель Псковского филиала Россельхозбанка составил 4,26 млрд рублей.
13.07.2017 Pln-Pskov.Ru
Банки научились наживаться на операциях в торговых точках, неверно настраивая терминалы безналичной оплаты.
13.07.2017 Pln-Pskov.Ru
Российским банкам предложили за 0,5 секунды удаленно верифицировать клиентов с помощью селфи и фотографии паспорта, пишет портал Banki.ru,
07.07.2017 BusinessPskov.Ru
Президент АвтоВАЗа Николя Мор в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам о том, когда компания выпустит новый Lada 4х4.
26.05.2018 BusinessPskov.Ru
В Новоржевском районе легковой автомобиль попал в ДТП - Iluki.Ru26 мая в Новоржевском районе пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации ДТП.
26.05.2018 Iluki.Ru
Полиция разыскивает пропавшего псковича - Iluki.RuОтделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центраа.
24.05.2018 Iluki.Ru
Путин отверг обвинения в причастности России к крушению MH17 - Iluki.RuПрезидент России Владимир Путин категорически отверг обвинения в адрес России в причастности к крушению рейса МН 17 в небе над Донбассом.
26.05.2018 Iluki.Ru
В обувной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков-2018» - InformPskov.Ru
В обувной фотосессии приняли участие конкурсантки «Миссис Псков-2018»
Конкурсантки «Миссис Псков-2018» приняли участие в фотосессии генерального партнера – магазина «М Стиль».
InformPskov.Ru
В Пскове ищут мужчину с ожогами на груди
Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Ломакин Сергей Васильевич, 1970 года рождения, уроженец областного центра.
InformPskov.Ru
Фото из социальной сети - InformPskov.Ru
Власти Пскова оперативно починили провал в брусчатке после поста в Instagram и вмешательства врио губернатора
Власти Пскова починили провал в брусчатке на Золотой набережной после проблемного поста горожанки Александры Лебедевой в соцсети Instagram и вмешательства врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
InformPskov.Ru
МЧС напоминает псковичам о пожарной безопасности в лесах. Соответствующая инструкция опубликована на региональном сайте ведомства.
26.05.2018 InformPskov.Ru
Генеральная репетиция финала конкурса «Миссис Псков - 2018» (ФОТОРЕПОРТАЖ) - InformPskov.RuВчера, 25 мая, в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась генеральная репетиция финала конкурса «Миссис Псков - 2018».
26.05.2018 InformPskov.Ru
Программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии - Информационный туристский центрОпубликована программа LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, который пройдет в Михайловском и Пскове с 1 по 6 июня.
26.05.2018 Информационный туристский центр
Куратор программы «Большие гастроли»: Для любого зарубежного театра участие в проекте – это возможность окунуться в русскую культуру - InformPskov.Ru
Куратор программы «Большие гастроли»: Для любого зарубежного театра участие в проекте – это возможность окунуться в русскую культуру
«Для любого зарубежного театра участие в проекте – это возможность окунуться в русскую культуру», - заявила куратор программы «Большие гастроли» Наталья Афанасьева сегодня, 26 мая, в ходе пресс-конференции,
InformPskov.Ru
Организаторы конкурса «Миссис Псков 2018» приглашают всех на after party - InformPskov.Ru
Организаторы конкурса «Миссис Псков 2018» приглашают всех на after party
Ярким и долгожданным финальным аккордом конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2018» станет after party в псковском клубе Nata Inn Grill & Dance.
InformPskov.Ru
Директор Рижского Русского театра: Мы приехали в Псков полные воодушевления - InformPskov.Ru
Директор Рижского Русского театра: Мы приехали в Псков полные воодушевления
«Мы приехали сюда полные воодушевления и для нас честь и радость быть здесь», - заявила директор Рижского Русского театра им.
InformPskov.Ru
Водитель грузовика «Скания» погиб в результате ДТП в Островском районе на 324-м километре федеральной трассы Р-23 25 мая около 13:00.
26.05.2018 InformPskov.Ru
17-летний подросток пропал в Пскове - InformPskov.Ru24 мая в 16:00 из Центра семьи по адресу (Псков, Набат, 6) ушел и до настоящего времени не вернулся Даниил Русланович Захаров 2001 года рождения.
27.05.2018 InformPskov.Ru
Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018, сообщает Lenta.ru.
27.05.2018 InformPskov.Ru
Секрет успеха #3: Продовольственная корзина - InformPskov.Ru
Секрет успеха #3: Продовольственная корзина
Готовя материалы к Дню предпринимателя, который в России отмечается 26 мая, Псковское агентство информации и Псковское отделение ПАО Сбербанк  не могли оставить без внимания сельское хозяйство.
InformPskov.Ru
Стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области - InformPskov.Ru
Стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
В Пскове на стадионе «747»  стартовали финальные игры Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
InformPskov.Ru
Ф. Д. Константинов. А.С. Пушкин «Полтава». Авантитул. Из фондов музея-заповедника «Михайловское». - InformPskov.Ru
Выставка «Игра судьбы!» открылась в Михайловском
190-летию создания пушкинской «Полтавы» и 200-летию поэмы Байрона «Мазепа» посвящена новая выставка «Игра судьбы!» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина.
InformPskov.Ru
25 мая в рамках 22-го Петербургского международного экономического форума проходит пленарное заседание — центральное мероприятие форума.
25.05.2018 InformPskov.Ru
Михаил Ведерников участникам форума «Ладога 2018»: Общайтесь, учитесь, не останавливайтесь - Правительство Псковской областиВрио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 23 мая, в ходе 10-го молодежного образовательного форума " Ладога 2018» пообщался с делегатами от региона и принял участие в панельной дискуссии.
24.05.2018 Правительство Псковской области
Дарья Бутенко - InformPskov.RuПобедительницей конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2018» .Дарья Бутенко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
27.05.2018 InformPskov.Ru
Два легковых автомобиля столкнулись в Псковском районе. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области,
25.05.2018 InformPskov.Ru
В Новоржевском районе легковой автомобиль попал в ДТП - Iluki.Ru26 мая в Новоржевском районе пожарно-спасательные подразделения принимали участие в ликвидации ДТП.
26.05.2018 Iluki.Ru