Новости города БезФормата.Ru
Псков
Главные новости
 
Задать вопрос?

Банки готовы к обмену информацией о сомнительных клиентах


Система обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах будет запущена уже на следующей неделе, сообщает РБК. ЦБ рекомендовал банкам не отказывать тотально всем, кто признан сомнительными контрагентами.

ЦБ опубликовал в «Вестнике Банка России» информационное письмо «Об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом». В документе за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина банкам и иным финансовым организациям указано, что сведения об отказе в обслуживании клиента или проведении операций в одном банке необязательно должны становиться причиной для отказа от его обслуживания в другой финансовой организации.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, письмо выпущено в преддверии 26 июня, когда должен полноценно заработать механизм обмена информацией между финансовыми организациями, ЦБ и Росфинмониторингом о клиентах, которым было ранее отказано в обслуживании или проведении операций. Система такого взаимодействия между банками, Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывалась в последние несколько лет. Ее целью было дать финансистам дополнительный инструмент для более качественной оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в отношении клиентов — как физических, так и юридических лиц.

При этом, как уточнил источник, речь идет не о клиентах, которым было ошибочно отказано в обслуживании. По его словам, возможны ситуации, когда в одном банке клиент действительно проводил сомнительные операции, но другой финансовой организации при должной оценке рисков это дает основания избавиться от такого клиента. «Мир не черно-белый, ситуации бывают разные, чрезмерно категоричные оценки тоже могут быть ошибочными, особенно если речь идет о физлицах», - пояснил собеседник издания.

В пресс-службе ЦБ сообщили информацию о том, что механизм информационного обмена между банками о неблагонадежных клиентах с июня уже действует. «В отношении некредитных финансовых организаций он будет реализован позднее, после решения ряда технических вопросов», - уточнил представитель пресс-службы регулятора, отказавшись от дополнительных комментариев.


Последние новости Псковской области по теме:
Банки готовы к обмену информацией о сомнительных клиентах

Банки готовы к обмену информацией о сомнительных клиентах - Псков
Система обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах будет запущена уже на следующей неделе, сообщает РБК.
18:13 22.06.2017 BusinessPskov.Ru
Челябинские компании предпочитают дистанционное обслуживание в РСХБ - Челябинск
Более 98% корпоративных клиентов Челябинского филиала Россельхозбанка пользуются услугами дистанционного обслуживания.
18:24 22.06.2017 ChelIndustry.Ru
Свыше 1 тыс. клиентов Марийского филиала Россельхозбанка подключено к системе дистанционного банковского обслуживания - Йошкар-Ола
 По состоянию на 15 июня 2017 года свыше 1 тыс. компаний и организаций Республики Марий Эл оценили преимущества дистанционного обслуживания в Россельхозбанке.
14:55 22.06.2017 News.vMariEl.ru
1 - Inkazan.Ru
ЦБ РФ призвал банки использовать риск-ориентированный подход к клиентам - Казань
Вчера Центральный Банк РФ опубликовал информационное письмо, согласно которому отказ в обслуживании клиенту в одном банке не должет стать причиной аналогичного решения в другой финансовой организации.
10:35 22.06.2017 Inkazan.Ru
По состоянию на 1 июля 2017 года совокупный кредитный портфель Псковского филиала Россельхозбанка составил 4,26 млрд рублей.
13.07.2017 Pln-Pskov.Ru
Банки научились наживаться на операциях в торговых точках, неверно настраивая терминалы безналичной оплаты.
13.07.2017 Pln-Pskov.Ru
Российским банкам предложили за 0,5 секунды удаленно верифицировать клиентов с помощью селфи и фотографии паспорта, пишет портал Banki.ru,
07.07.2017 BusinessPskov.Ru
Рабочую группу по выводу из кризиса «Псковпассажиравтотранса» возглавит вице-губернатор - FlashNord.ComВице-губернатор Александр Кузнецов возглавит рабочую группу по выводу из кризиса государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс», завершившего минувший год с убытком в 100 млн рублей.
19.02.2018 FlashNord.Com
Полиграфию на 125 тысяч рублей попытался вывезти из Псковской области водитель большегруза - InformPskov.RuСотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку провезти через государственную границу Российской Федерации партию полиграфической продукции,
19.02.2018 InformPskov.Ru
Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержаны  двое жителей Республики Беларусь, подозреваемых в краже иномарки.
19.02.2018 ГУ МВД Псковской области
Фото: vk.com/myluga - InformPskov.RuСледственным отделом  по городу Луга следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия  в Лужском районе  с участием автобуса,
19.02.2018 InformPskov.Ru
Фото: vk.com/ghest_pskov - InformPskov.Ru
В Пскове автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе
В Пскове на пересечении улиц Кузбасской дивизии и Владимирской легковой автомобиль сбил ребёнка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
InformPskov.Ru
1 человек погиб и 10 пострадали в ДТП на дорогах Псковской области за 16-18 февраля
За прошедшие трое суток, 16, 17 и 18 февраля 2018 года, на территории Псковской области было зарегистрировано 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и еще 10 получили ранения различной степени тяжести.
InformPskov.Ru
На 236 избирательных участках в Псковской области установят веб-камеры
На 236 избирательных участках в Псковской области во время выборов президента РФ установят веб-камеры,
InformPskov.Ru
На этой неделе в Дно начнется демонтаж старого здания школы № 50 - Правительство Псковской областиОчередное совещание по вопросу строительства новой школы на 500 мест в Дно провел в понедельник, 19 февраля, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников с Первым Заместителем Верой Емельяновой,
19.02.2018 Правительство Псковской области
Пьесу Александра Островского «Доходное место» сразу после издания к постановке запретили.
19.02.2018 BusinessPskov.Ru
График работы Псковского музея на праздники - Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник        22 февраля - сокращенный день. Все музейные объекты работает до 17.00 .
19.02.2018 Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
На этой неделе в Дно начнётся демонтаж старого здания школы №50 - InformPskov.Ru
На этой неделе в Дно начнётся демонтаж старого здания школы №50
Очередное совещание по вопросу строительства новой школы на 500 мест в Дно провел в понедельник, 19 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников с Первым заместителем Верой Емельяновой,
InformPskov.Ru
Великолучанка Анна Макасеева прошла отборочный этап кастинг-шоу «Песни» на ТНТ - InformPskov.Ru
Великолучанка Анна Макасеева прошла отборочный этап кастинг-шоу «Песни» на ТНТ
24-летняя великолучанка Анна Макасеева , которая работает менеджером по оптовым продажам молока, прошла отборочный этап и попала в следующий тур нового музыкального кастинг-шоу «Песни» на канале ТНТ.
InformPskov.Ru
Надо жить! - InformPskov.Ru
Надо жить!
Минский Новый драматический театр на XXV Пушкинском театральном фестивале представил самую что ни на есть классическую постановку «Три сестры».
InformPskov.Ru
Сотрудничество с Полистовским заповедником обсудили жители деревни Цевло - InformPskov.Ru16 февраля на научно-технической базе Полистовского заповедника сотрудники охраняемой территории встретились с жителями деревни Цевло и обсудили планы на грядущий летний туристический сезон.
19.02.2018 InformPskov.Ru
Профилактический рейд в посёлке Локня - МЧС Псковской области19 февраля 2018 года сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам осуществлён профилактический рейд в п. Локня.
19.02.2018 МЧС Псковской области
ОНФ в Псковской области поддержит пострадавших при приобретении квартир в новостройке граждан - InformPskov.RuНа площадке Общероссийского народного фронта в Псковской области в ходе расширенного заседания региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» обсудили проблему граждан,
19.02.2018 InformPskov.Ru
25-летие отмечает Областной центр семьи Псковской области - InformPskov.Ru
25-летие отмечает Областной центр семьи Псковской области
Сегодня, 19 февраля, 25-летие профессиональной деятельности отмечает Областной центр семьи Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
InformPskov.Ru
Блин комом - InformPskov.Ru
Блин комом
«Что это было?» - в полном недоумении спрашивали друг друга выходившие из Медиа-холла зрители-участники первого в псковском театре иммерсивного спектакля «Онегин-жест».
InformPskov.Ru
Жителям посёлка Локня напомнили о мерах противопожарной безопасности - InformPskov.Ru
Жителям посёлка Локня напомнили о мерах противопожарной безопасности
Cотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам 19 февраля осуществили профилактический рейд в поселке Локня.
InformPskov.Ru
На этой неделе в Дно начнется демонтаж старого здания школы № 50 - Правительство Псковской областиОчередное совещание по вопросу строительства новой школы на 500 мест в Дно провел в понедельник, 19 февраля, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников с Первым Заместителем Верой Емельяновой,
19.02.2018 Правительство Псковской области
Крупнейшее производственное предприятие сельскохозяйственного назначения, направленное на переработку биологического сырья Северо-Западного Федерального округа РФ, начало работу в Великолукском районе.
19.02.2018 Администрация г.Великие Луки
Александр Матвеев выиграл золото и серебро Чемпионата мира по гребному спорту в дисциплине indoor (Александрия, Вирджиния. США) - Центр спортивной подготовки      17-летний спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев с триумфом возвращается с Чемпионата мира по гребле-индор в американском городе Александрия.
19.02.2018 Центр спортивной подготовки
Профилактический рейд в посёлке Локня - МЧС Псковской области19 февраля 2018 года сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам осуществлён профилактический рейд в п. Локня.
19.02.2018 МЧС Псковской области
В Администрации области создадут рабочую группу по выводу «Псковпассажиравтотранса» из кризиса - Правительство Псковской областиРабочее совещание по вопросу вывода из кризисной ситуации и развития госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» провел в понедельник, 19 февраля, временно исполняющий обязанности Губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
19.02.2018 Правительство Псковской области